一 、董事會會議召開情況

尊龍凱時健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第一次會議於2024年5月28日在公司二樓會議室以現場和通訊方式召開 ，會議通知以專人送達 、傳真 、電子郵件 、電話相結合的方式已於2024年5月20日向各位董事發出 。本次會議由董事陳建名先生主持 。本次會議應出席董事7名 ，實際出席董事7名(其中董事梁錦輝先生 、獨立董事高慧先生、陳景華先生 、吳小豔女士以通訊方式參會) ，公司監事列席會議 。本次會議的召開符合《公司法》 、《公司章程》等法律法規的規定 ，合法有效 。

 二 、董事會會議審議情況

1 、審議通過《關於選舉公司第四屆董事會董事長的議案》

表決結果 ：有效表決7票，同意票7票 ，反對票0票 ，棄權票0票 。

董事會同意選舉陳建名先生為公司第四屆董事會董事長 ，任期至第四屆董事會任期屆滿為止 。

2 、審議通過《關於選舉公司第四屆董事會副董事長的議案》

表決結果 ：有效表決7票 ，同意票7票 ，反對票0票 ，棄權票0票 。

董事會同意選舉彭小青先生為公司第四屆董事會副董事長 ，任期至第四屆董事會任期屆滿為止 。

3 、審議通過《關於選舉公司第四屆董事會專門委員會委員的議案》

表決結果 ：有效表決7票 ，同意票7票 ，反對票0票 ，棄權票0票 。

公司第四屆董事會設立戰略委員會 、審計委員會 、薪酬與考核委員會及提名委員會 ，任期至第四屆董事會任期屆滿為止 。各委員會組成如下 ：

（1）戰略委員會 ：陳建名（主任委員） 、陳東鬆 、吳小豔 ；

（2）審計委員會 ：陳景華（主任委員） 、高慧 、梁錦輝 ；

（3）薪酬與考核委員會 ：高慧（主任委員） 、彭小青 、陳景華 ；

（4）提名委員會 ：吳小豔（主任委員） 、陳建名 、陳景華 。

4 、審議通過《關於聘任公司總經理的議案》

表決結果 ：有效表決7票 ，同意票7票 ，反對票0票 ，棄權票0票 。

董事會同意聘任陳建名先生擔任公司總經理 ，任期至第四屆董事會任期屆滿為止 。

具體內容詳見公司在《證券日報》 、《證券時報》 、《上海證券報》 、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於聘任高級管理人員 、董事會秘書和內部審計部門負責人的公告》（公告編號 ：2024-025） 。

5 、審議通過《關於聘任公司副總經理的議案》

表決結果 ：有效表決7票 ，同意票7票 ，反對票0票 ，棄權票0票。

董事會同意聘任彭小青先生 、陳東鬆先生擔任公司副總經理 ，任期至第四屆董事會任期屆滿為止 。

具體內容詳見公司在《證券日報》 、《證券時報》 、《上海證券報》 、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於聘任高級管理人員 、董事會秘書和內部審計部門負責人的公告》（公告編號 ：2024-025） 。

6 、審議通過《關於聘任公司財務總監的議案》

表決結果 ：有效表決7票 ，同意票7票 ，反對票0票 ，棄權票0票 。

董事會同意聘任彭小青先生擔任公司財務總監 ，任期至第四屆董事會任期屆滿為止 。

具體內容詳見公司在《證券日報》 、《證券時報》 、《上海證券報》 、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於聘任高級管理人員 、董事會秘書和內部審計部門負責人的公告》（公告編號 ：2024-025） 。

7 、審議通過《關於聘任公司董事會秘書的議案》

表決結果 ：有效表決7票 ，同意票7票 ，反對票0票 ，棄權票0票 。

董事會同意聘任陳東鬆先生擔任公司董事會秘書 ，任期至第四屆董事會任期屆滿為止 。

具體內容詳見公司在《證券日報》 、《證券時報》 、《上海證券報》 、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於聘任高級管理人員 、董事會秘書和內部審計部門負責人的公告》（公告編號 ：2024-025） 。

8 、審議通過《關於聘任公司內部審計部門負責人的議案》

表決結果 ：有效表決7票 ，同意票7票 ，反對票0票 ，棄權票0票 。

董事會同意聘任李瑩女士擔任公司內部審計部門負責人 ，任期至第四屆董事會任期屆滿為止。

具體內容詳見公司在《證券日報》 、《證券時報》 、《上海證券報》 、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於聘任高級管理人員 、董事會秘書和內部審計部門負責人的公告》（公告編號 ：2024-025） 。

三 、備查文件

1 、公司第四屆董事會第一次會議決議

特此公告 。

尊龍凱時健康用品股份有限公司

董事會

二〇二四年五月二十八日